Зарубежные Компании-партнёры
Amara Mideast FZE LLC
Эмиратская компания, учреждённая Романом Шпаковым в Марте 2021 года с целью вывода своих и клиентских средств зарубеж. Акционером компании является Андрей Корж.
FFIN Brokerage Services Inc
Белизский брокер, основаный Тимуром Турловым и на данный момент принадлежащий Максиму Повалишину. Брокер FFIN был одним из основных каналов вывода средств и активов клиентов, сначала через кипрскую QCCI LTD (QB Capital CY Ltd), а затем через Гонк Конгскую Simtelligence Company Limited.
Constance Investment Ltd
Кипрская компания, управление портфелем и активами, регулируемая Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), лицензия № 263/14 от 29/12/2014.
Falco Umbrella Fund
Кипрская компания, фондовый управляющий, регулируемая CySEC, лицензия № AIF58/2018.
Purity Fund
Кипрская компания, фондовый управляющий, регулируемая CySEC, лицензия № AIF54/2018.
NOA Circle Ltd
Кипрская компания, провайдер корпоративных, юридических и банковских услуг, регулируемая Институтом Сертифицированных Бухгалтеров Кипра (Institute of Certified Public Accountants of Cyprus, ICPAC), лицензия № E698/G/2015.
White Lake Management Ltd
Компания Каймановых Островов, управляющий портфелем и активами. Руководилась Михалакисом Христофи в близком контакте с Романом Шпаковым.
Simtelligence Company Limited
Компания Гонк Конга, платёжный агент. Руководилась Михалакисом Христофи в близком контакте с Романом Шпаковым.
Argento Access SARL
Люксембургская компания по секьюритизации активов и инвестиционным решениям.
LBX Trade
Английская компания, решения и стратегии по управлению крипто-активами. Создавалась и руководилась Бенджамином Дайвзом который вёл деятельность в близком контакте с Михалакисом Христофи.
UFG Capital Management
Кипрская компания, инвестиционный фондовый управляющий, лицензия CySEC № AIFM11/56/2013.