Международные Партнёры
Повалишин Максим
Владелец и бывший Менеджер ИК Фридом Финанс. Находился в близком сотрудничестве с Романом Шпаковым был ответственен за выводы средств и активов клиентов через белизскую FFIN Brokerage Services Inc. ИК Фридом Финанс работали как напрямую с группой QBF, так и с иностранными структурами, включая White Lake Management Ltd (Каймановы Острова) и Simtelligence Company Limited (Гонк Конг).
Корж Андрей Васильевич
Отдел продаж КьюБиЭф, акционер учреждённой Романом Шпаковым Amara Mideast FZE LLC (ОАЭ). Бывший сотрудник “GL Asset management” и соучредитель ООО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “МОИ ФИНАНСЫ”.
Phillip Milo
Английский партнёр, участник люксембургской секьюритизационной фирмы Argento access SARL.
В сотрудничестве с Романом Шпаковым, в продукты Argento осуществлялись выводы средств клиентов для создания невозможности их последующего возврата.
Amy Orivel
Английский партнёр, основатель люксембургской секьюритизационной фирмы Argento access SARL.
В сотрудничестве с Романом Шпаковым, в продукты Argento осуществлялись выводы средств клиентов для создания невозможности их последующего возврата.
Турлов Тимур Русланович
ОсновательИК Фридом Финанс. Находился в близком сотрудничестве с Романом Шпаковым был ответственен за выводы средств и активов клиентов через белизскую FFIN Brokerage Services Inc. ИК Фридом Финанс работали как напрямую с группой QBF, так и с иностранными структурами, включая White Lake Management Ltd (Каймановы Острова) и Simtelligence Company Limited (Гонк Конг).
Apollon Athanasiades
Гражданин Республики Кипр, управляющий директор Noa Circle Ltd, провайдера корпоративных и юридических услуг.
Сотрудничал и консультировал Шпакова на предмет легализации средств, вопросов налогов и международных структур.
Michalakis Christofi
Гражданин Республики Кипр, Великобритании и Гонк Конга, бывший владелец и руководитель компаний White Lake Management Ltd (Каймановы Острова) и Simtelligence Company Limited (Гонк Конг), ответственный за операции и деятельность данных компаний, приближённое лицо Романа Шпакова, имеющий информацию о его местонахождении в Англии.
Являлся также партнёром Бенджамина Дайвза (Benjamin Dives) и участвовал в организации крипто-деятельности.
Также известен как Майк Христофи (Mike Christofi) и Михалис Христофи (Michalis Christofi).
Являлся активным участником вывода средств клиентов на зарубеженые структуры, а именно компании Simtelligence и White Lake.
Linda Athanasiadou
Гражданка Республики Кипр, директор Constance Investment Ltd, лицензированой инвестиционной фирмы с лицензией от Cyprus Securities and Exchange Commission.
Руководитель зарубежных компаний, через которые осуществлялись выводы средств клиентов.
Лепёшкин Дмитрий Сергеевич
Бывший соучредитель ООО “М1 ИНВЕСТ”, генеральный директор Constance Investment Ltd, лицензированой инвестиционной фирмы с лицензией от Cyprus Securities and Exchange Commission.
Активный участник вывода активов через строительные проекты.
Maryna Chernenko
Гражданка Украины, директор Constance Investment Ltd, A.I. Purity Fund V.C.I.C. PLC и UFG Capital Investment Management Ltd.
Benjamin Dives
Гражданин Великобритании, учредитель и руководитель группы крипто-структур, компаний London Block Exchange (LBX), Launch Pay и Axis Mundi. Являлся партнёром Михалакиса Христофи.